国元证券股份有限公司独立董事

【资料图】

         关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《国元证券

股份有限公司独立董事制度》和《国元证券股份有限公司章程》等有

关规定，我们作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着勤勉尽责的工作态度，基于独立客观的立场，现就公司

第十届董事会第三次会议审议的《关于聘任刘锦峰女士为公司董事会

秘书的议案》

     ，发表独立意见如下：

  经审阅刘锦峰女士的个人履历及工作实绩，我们认为她具备与其

行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情

形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情

况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

  我们同意聘任刘锦峰女士为公司董事会秘书。

（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于聘任公司

董事会秘书的独立意见签字页）

独立董事：

 徐志翰：

 张本照：

 鲁   炜：

 阎   焱：

 郎元鹏：

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